近日，閩清警方成功抓獲1名涉嫌洗錢的犯罪嫌疑人，并及時攔截涉案贓款7萬元。
四川的趙女士在網上結識了一名自稱“現役軍人”的男子。在贏得趙女士的信任后，該男子向她推薦了一個投資理財平臺，聲稱有內部渠道，保證投資穩賺不賠。為了增強趙女士的信心，該男子還偽造了一系列看似正規的投資平臺數據和盈利證明。趙女士信以為真，持續向該平臺投資，直到接到警方電話才恍然大悟。
辦案民警介紹，就在趙女士進行大額投資的當天，一名男子來到閩清某銀行，要求取款7萬元。面對銀行工作人員的詢問，該男子回答模糊，多次更改取現理由。銀行工作人員隨即查詢交易明細，發現該男子所持銀行卡賬戶存在異常大額進賬、快進快出等涉詐高風險特征。銀行迅速啟動“警銀聯動”機制，將情況通報給閩清警方。
閩清反詐中心迅速介入調查，發現該男子當日在不同銀行多次取現，且現金均交給其他人員。警方隨即聯動轄區派出所，對可疑人員展開見面核查。經審查，該男子承認幫助詐騙團伙取款并獲利。目前，案件正在進一步辦理中。（記者 肖遠強 通訊員 陳宇航）
責任編輯：趙睿
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